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2024年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2024年6月21日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現場投票 （ ）網絡投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效 |
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權的股份總數26,210,700股，占公司有表決權股份總數的93.7770%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
財務負責人盧月妹列席會議。 |
（一） 審議通過《關于選舉葉德生擔任公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉，經公司董事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉葉德生（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（二） 審議通過《關于選舉葉德欣擔任公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉，經公司董事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉葉德欣（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（三） 審議通過《關于選舉葉德明擔任公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉，經公司董事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉葉德明（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（四） 審議通過《關于選舉林志丹擔任公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉，經公司董事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉林志丹（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（五） 審議通過《關于選舉黃華山擔任公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆董事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行董事會換屆選舉，經公司董事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉黃華山（連任）為第三屆董事會董事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（六） 審議通過《關于選舉尹可陽擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行監(jiān)事會換屆選舉，經公司監(jiān)事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉尹可陽（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
（七） 審議通過《關于選舉郭結玲擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
1.議案內容：
由于公司第二屆監(jiān)事會任期已滿，根據法律、法規(guī)以及公司《公司章程》的規(guī)定，公司進行監(jiān)事會換屆選舉，經公司監(jiān)事會及相關股東推薦，并對相關人員任職資格進行審核，現選舉郭結玲（連任）為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期三年，自本次股東大會審議通過之日生效 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數26,210,700股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 |
《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年第四次臨時股東大會決議》 |
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