證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月8日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2025年3月28日以書面方式發(fā)出
5.會議主持人：葉德生
6.會議列席人員：監(jiān)事郭結(jié)玲、董事會秘書谷文娜
7.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開及表決均符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、 議案審議情況
（一）審議 通過《關(guān)于公司2024年度總經(jīng)理工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度總經(jīng)理工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度董事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三） 審議通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)審計報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度財務(wù)審計報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（四） 審議通過《關(guān)于公司2024年度財務(wù)決算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（五） 審議通過《關(guān)于2024年度報告及摘要的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度報告》（公告編號：2025-011）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度報告摘要》（公告編號：2025-012）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
（六） 審議通過《關(guān)于公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)公司2025年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七） 審議通過《關(guān)于提請召開廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度股東大會的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 具體內(nèi)容詳見2025年4月8日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會通知公告》（公告編號：2025-015）。 |
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會董事簽字并加蓋公章的《廣州潤鋒科技股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》； （二）《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度報告》； （三）《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度報告摘要》； （四）《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年度審計報告》。 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年4月8日
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