證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
關(guān)于預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責(zé)任。 |
一、 日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
（一） 預(yù)計情況
單位：元
關(guān)聯(lián)交易類別 | 主要交易內(nèi)容 | 預(yù)計2025年發(fā)生金額 | （2024）年與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生金額 | 預(yù)計金額與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因（如有） |
購買原材料、燃料和動力、接受勞務(wù) | 采購原材料/購買動力 | 2,600,000.00 | 363,575.81 | 預(yù)測市場情況比上年要有所回暖。 |
出售產(chǎn)品、商品、提供勞務(wù) | 銷售商品 | 300,000.00 | 30,973.45 | 預(yù)測市場情況比上年要有所回暖。 |
委托關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、商品 | ||||
接受關(guān)聯(lián)方委托代為銷售其產(chǎn)品、商品 | ||||
其他 | 實際控制人提供租賃服務(wù) | 100,000.00 | 90,857.14 | |
合計 | - | 3,000,000.00 | 485,406.40 | - |
（二） 基本情況
1、關(guān)聯(lián)方基本情況
關(guān)聯(lián)方 | 住所 | 企業(yè)類型 | 法定代表人 |
東莞市潤峰涂料有限公司 | 東莞市南城區(qū)雅園工業(yè)區(qū) | 有限責(zé)任 | 王平 |
廣東潤峰新材料有限公司 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)番中公路黃閣段23號聯(lián)越半山廣場A1棟308號 | 有限責(zé)任 | 王平 |
江西盛源新材料有限公司 | 江西省贛州市大余 | 有限責(zé)任 | 李國榮 |
東莞市盛信商貿(mào)有限公司 | 東莞市南城街道雅園社區(qū)雅園工業(yè)區(qū)13號強輝商務(wù)大廈4樓402A號鋪 | 有限責(zé)任 | 曾慶勝 |
龍巖市騰盛物流有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)白沙鎮(zhèn)白沙村大埔侖路39號 | 有限責(zé)任 | 羅小華 |
龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司 | 福建省龍巖市新羅區(qū)西陂街道龍州工業(yè)園民園路西陂創(chuàng)業(yè)孵化中心602室 | 有限責(zé)任 | 葉德生 |
葉德生及其配偶劉靜宇 | 廣州市海珠區(qū)赤崗石榴崗路 | - | - |
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
1）東莞市潤峰涂料有限公司，為董事葉德欣的配偶劉有云控制的公司；
2)廣東潤峰新材料有限公司，為董事葉德欣的配偶劉有云控制的公司；
3）江西盛源新材料有限公司，為董事葉德欣持股10.00%的公司；
4）東莞市盛信商貿(mào)有限公司，實際控制人葉德生的妹妹的配偶曾慶勝持有該公司98.00%股份；
5）龍巖市騰盛物流有限公司，董事葉德明的配偶羅小華控制的企業(yè)；
6）龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司為實際控制人葉德生的獨資公司；
7）葉德生及其配偶劉靜宇，為實際控制人及其配偶。
二、 審議情況
（一） 表決和審議情況
2025年1月8日，公司召開了第三屆董事會第七次會議審議《關(guān)于預(yù)計2025年度日常性關(guān)聯(lián)交易議案》，因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù)，因此直接提交2025年第二次臨時股東大會審議。 |
（二） 本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準的情況
三、 定價依據(jù)及公允性
（一） 定價依據(jù)
上述關(guān)聯(lián)交易系參照當?shù)厥袌鰞r格進行公允定價，遵循有償公平、自愿的商業(yè)原則，屬于正常的商業(yè)交易行為，不存在損害公司及公司其他股東利益的行為。 |
（二） 交易定價的公允性
公司關(guān)聯(lián)交易均在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上進行，遵循市場定價原則，具有必要性、合理性和公允性，不存在影響公司的經(jīng)營獨立性，不存在構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不存在損害公司和其他股東的利益。 |
四、 交易協(xié)議的簽署情況及主要內(nèi)容
1、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司采購商品，交易金額預(yù)計1,900,000.00元； 2、公司擬向龍巖市鑫潤光伏發(fā)電有限公司購買動力（用電），金額預(yù)計200,000.00元； 3、公司擬向龍巖市騰盛物流有限公司購買運輸服務(wù)，金額預(yù)計500,000.00元； 4、公司擬向東莞市盛信商貿(mào)有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計150,000.00元； 5、公司擬向東莞市潤峰涂料有限公司和廣東潤峰新材料有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計共100,000.00元； 6、公司擬向關(guān)聯(lián)方江西盛源新材料有限公司銷售商品，交易金額預(yù)計50,000.00元； 7、公司擬向葉德生、劉靜宇租賃辦公室，預(yù)計交易為100,000.00元。 在預(yù)計2025年日常性關(guān)聯(lián)交易范圍內(nèi)，由公司經(jīng)營管理層根據(jù)業(yè)務(wù)開展和生產(chǎn)經(jīng)營的需要簽署相關(guān)協(xié)議。 |
五、 關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，對公司整體經(jīng)營發(fā)展有積極影響。公司的獨立性沒有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，且不存在損害公司和其他股東利益的情形。 |
六、 備查文件目錄
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年1月8日
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