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廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）    股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）  召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）  會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明

（四）     會(huì)議召開(kāi)方式

 （√）現(xiàn)場(chǎng)投票      （   ）網(wǎng)絡(luò)投票      （   ）其他方式投票（ ）

（五）    會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年1月26日10：00。

（六）     出席對(duì)象

1.       股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，      不包含優(yōu)先股股東，      不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2.  本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）    會(huì)議地點(diǎn)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于選舉郭結(jié)玲為第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》

（二）審議《關(guān)于2024年日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)議案》

上述議案不存在特別決議議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在累積投票議案，議案序號(hào)為　　　，　　　；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（二）；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案，議案序號(hào)為　　　；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案，議案序號(hào)為　　　。

三、會(huì)議登記方法

（一）    登記方式

（二）  登記時(shí)間：2024年1月26日8：30-10：00

（三）  登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304公司會(huì)議室。

四、其他

（一）  會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜； 電話：020-39177818； 傳真：020-39177838。

（二）  會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。

五、    備查文件目錄

廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司

董事會(huì)

2024年1月10日