證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
| 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月28日
2.會議召開地點(diǎn)：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共8人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,918,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8875%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
| 財務(wù)負(fù)責(zé)人盧月妹列席會議。 |
（一）審議通過《關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度董事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
（二） 審議通過《關(guān)于公司2024年度監(jiān)事會工作報告的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度監(jiān)事會工作報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度財務(wù)審計報告》 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 《2024年度財務(wù)決算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 具體內(nèi)容詳見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺 （http://www.neeq.com.cn）發(fā)布的《廣州潤鋒科技股份有限公司 2024 年年度 報告》（公告編號：2025-011）和《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度報告 摘要》（公告編號：2025-012） |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
1.議案內(nèi)容：
| 根據(jù)公司2024年生產(chǎn)經(jīng)營計劃，編制了《公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告》。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)27,918,600股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。 |
三、律師見證情況（如有）
（一）律師事務(wù)所名稱：北京天元（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：鄭碟、方印華
（三）結(jié)論性意見
| 律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效，本次股東大會合法有效。 |
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司2024年年度股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年4月28日
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