證券代碼：873212 證券簡稱：潤鋒科技 主辦券商：恒泰長財證券
廣州潤鋒科技股份有限公司
| 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025年4月27日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：（√）現(xiàn)場投票 （ ）網絡投票 （ ）其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：葉德生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
| 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。 |
（二）會議出席
情況出席和授權出席本次股東大會的股東共13人，持有表決權的股份總數(shù)26,220,100股，占公司有表決權股份總數(shù)的93.8107%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席1人，監(jiān)事尹可陽、崔翠蘭因外地辦事缺席（如適用）；
3.公司董事會秘書列席會議；
| 公司董事會秘書谷文娜列席會議。 |
（一）審議通過《關于公司擬以資產向銀行申請抵押貸款并由關聯(lián)方提供擔保的議案》
1.議案內容：
| 根據經營需要，公司擬以粵（2025）廣州市不動產權第 07021613號及第 07021614號所載兩處向中國工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請不超過人民幣800萬元的流動資金貸款。該項貸款，需由公司實際控制人葉德生及其配偶 承擔個人連帶擔保責任，公司授權董事長葉德生代表公司與中國工商銀行股份有 限公司廣州華南支行簽署上述融資項下有關的法律文件，貸款及擔保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準。 |
2.議案表決結果：
普通股同意股數(shù)26,220,100股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
| 本議案涉及關聯(lián)交易事項，但屬于公司純受益的事項，關聯(lián)股東葉德生、葉德欣、葉德明無需回避表決。 |
三、備查文件目錄
| 《廣州潤鋒科技股份有限公司2025年第四次臨時股東大會決議》 |
廣州潤鋒科技股份有限公司
董事會
2025年4月28日
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