證券代碼：873212 證券簡(jiǎn)稱：潤(rùn)鋒科技 主辦券商：恒泰長(zhǎng)財(cái)證券
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
| 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法合規(guī)性說(shuō)明
| 本次股東大會(huì)的召集程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 |
（一）會(huì)議召開(kāi)方式
（√）現(xiàn)場(chǎng)投票 （ ）網(wǎng)絡(luò)投票 （ ）其他方式投票
（二）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2025年4月27日14：00。
（二）出席對(duì)象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中， 不包含優(yōu)先股股東， 不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
股份類別 | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 股權(quán)登記日 |
普通股 | 873212 | 潤(rùn)鋒科技 | 2025年4月21日 |
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司擬以資產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》
| 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，公司擬以粵（2025）廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第07021613號(hào)及第07021614號(hào)所載兩處向中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州華南支行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣800萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款。該項(xiàng)貸款，需由公司實(shí)際控制人葉德生及其配偶承擔(dān)個(gè)人連帶擔(dān)保責(zé)任，公司授權(quán)董事長(zhǎng)葉德生代表公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州華南支行簽署上述融資項(xiàng)下有關(guān)的法律文件，貸款及擔(dān)保的具體金額、方式、期限等最終以公司與該銀行簽訂的合同為準(zhǔn)。 |
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案 不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人的身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。 2、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。 |
（二）登記時(shí)間：2025年4月27日13：30-14：00
（三）登記地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路644號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園18棟304室。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：谷文娜；電話：020-39177818；傳真：020-39177838。
（二）會(huì)議費(fèi)用：本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)股東的食宿和交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
| 《廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》。 |
廣州潤(rùn)鋒科技股份有限公司董事會(huì)
2025年4月11日
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